OpenKnow indexa sanciones internacionales (OFAC, EU, UN, UK, Canada), PEPs globales, registros públicos y noticias en una sola búsqueda. Reporte ejecutivo listo, alertas en tiempo real y API para integrar a su core bancario o CRM.
Diseñado para cumplir marcos regulatorios internacionales
Cada due-diligence implica abrir manualmente OFAC, EU FSF, UN, UK HMT, Interpol, registros mercantiles, prensa negativa… anotar resultados, copiar capturas, y armar un reporte que mañana ya está desactualizado.
OpenKnow consulta simultáneamente +60 fuentes oficiales y entrega un reporte ejecutivo de una página firmado con hash SHA-256, listo para presentar a auditoría o regulador.
OpenKnow unifica las búsquedas que su equipo hoy hace manualmente en docenas de sitios oficiales. Resultado: una decisión de cumplimiento bien documentada en minutos.
Sanciones + PEPs + noticias + datos abiertos en un solo flujo. Filtros por país, riesgo, sentimiento, idioma.
OFAC, EU FSF, UN, UK HMT, Canada, Interpol, World Bank, FBI, DEA y +50 listas oficiales.
250.000 PEPs de Brasil, mayors de España y Francia, declaraciones lituanas, EveryPolitician.
Reglas por palabra clave, persona, empresa, placa o riesgo. Webhooks Slack/Teams + email.
Reporte de una página listo para compliance. Marca propia. Hash SHA-256 de auditoría.
Enlace único firmado, expirable y con límite de vistas. Auditoría en cada apertura.
Integre OpenKnow en su CRM, core bancario o flujo KYC. API Keys con scopes y rate limit.
Detector + clasificador + auto-fix engine. Las fuentes que fallan se reparan solas.
Español, Inglés, Alemán y Portugués. Reportes y avisos legales adaptados al locale.
OpenKnow se conecta directamente a los bulk datasets oficiales —no scrapea SPAs ni viola términos de uso— mediante conectores especializados verificados.
Oficiales PLA / CFT que acreditan due diligence sobre clientes, proveedores y beneficiarios finales. SARLAFT, BSA, AMLD-6.
Multinacionales que verifican contrapartes, compliance ISO 37001, contratistas y JV antes de firmar. Riesgo reputacional.
Periodistas, ONG anticorrupción, académicos y consultorías que rastrean flujos sospechosos y redes de poder.
“Cortamos en 80% el tiempo que el equipo PLA dedicaba a verificar listas. El reporte de una página se volvió nuestro estándar para presentar a la SFC.”
“La API se integró a nuestro core en una tarde. Ahora cada onboarding KYC se cierra automáticamente con la evidencia adjunta.”
“Antes manejábamos hojas de Excel. OpenKnow nos da trazabilidad firmada con hash — fundamental cuando llegan auditorías.”
OpenKnow indexa exclusivamente información pública y abierta de fuentes oficiales para apoyar prevención del lavado de activos (PLA), prevención del financiamiento del terrorismo (CFT), debida diligencia (KYC/KYB) y acceso informado. Respetamos robots.txt, derechos de autor y los términos de uso de cada fuente. Cada consulta queda registrada con hash SHA-256 encadenado para integridad probatoria.
Reproducimos, normalizamos e indexamos datos publicados por organismos oficiales.
No evadimos CAPTCHAs, autenticación ni controles. Solo bulk datasets y APIs públicas.
Bitácora SHA-256 con IP, usuario, finalidad y hash. Lista para auditoría o requerimiento judicial.
Cumplimiento Ley 1581/2012 (CO), GDPR (EU), LGPD (BR). Export y borrado one-click.
Sí. OpenKnow indexa exclusivamente bulk datasets oficiales y APIs públicas (OFAC, EU FSF, UN, UK HMT, ministerios, etc.). Respetamos robots.txt, no evadimos autenticación ni CAPTCHAs, y no scrapeamos SPAs. Toda fuente queda atribuida en el reporte.
No. El plan Free no requiere tarjeta — puedes usar OpenKnow indefinidamente con 50 consultas mensuales. La consulta gratuita anónima en la web tampoco pide registro.
Cumplimos GDPR, Ley 1581/2012 (Colombia) y LGPD (Brasil). Cada usuario puede exportar todos sus datos en JSON o solicitar borrado de cuenta con un click desde la sección Privacidad.
Sí. La API REST con API Keys (scopes, rate limit configurable, auditoría por consulta) está disponible desde el plan Plus. Documentación OpenAPI en api.openknow.io/docs.
Si la fuente publica datos abiertos en formato bulk (CSV, JSON, FTM, RSS), podemos integrarla. Los planes Profesional y Enterprise incluyen incorporación priorizada de fuentes a pedido.
Cada consulta queda registrada en la bitácora con hash SHA-256 encadenado al evento anterior. Es matemáticamente imposible alterar un evento sin invalidar la cadena. Listo para auditoría externa o requerimiento judicial.
Pruebe la búsqueda gratuita ahora — 5 consultas diarias sin registro. Cuando esté listo, escale al plan que calce con su equipo.
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